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标题: 逐句解读央行公告并预测未来处理结果 [打印本页]

作者: gtb01175rsf 时间: 2018-1-13 18:02
标题: 逐句解读央行公告并预测未来处理结果
中国人民银行上海总部、营业管理部分别对11日起针对京沪3家比特币交易所的现场检查有关情况进行通报，其中上海的比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题，而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，且未按规定建立相关反洗钱内控制度。

“比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题”
1、超范围经营。比特币是商品，超范围应是指交易所没有申请类似文交所的资质。工作组没有定性为非法经营，意味着无意就此关闭交易所。
2、违规开展配资业务。违规，意味着交易所前2年耍小聪明在hk注册公司提供杠杆资金的模式要叫停。至于怎么才合规，各位看官看看证监会15年打击场外配资和场内压杠杆的态度就知道，是不可能有合规的。
3、投资者资金未实行第三方存管。这个锅说到底还得央妈自己背，不是交易所不肯，是5部委文件封死了托管渠道。所以后续第三方托管可能性非常大，央妈应会出台新的比特币交易所文件，原5部委文作废，按照官僚的效率，这个没1，2个月出不来。

“币行、火币网违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，且未按规定建立相关反洗钱内控制度”
1、违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。央妈是说，币价大起大落归罪于融资融币。那么关闭杠杆就是预料之中的事情，之后交易所如何盈利，恢复交易手续费可能性最大。
2、未按规定建立相关反洗钱内控制度。潜台词有2个，1是央妈来的任务之一就是查洗钱，以后别tm说比特币和洗钱、规避外汇监管无关。2是工作组暂未发现洗钱行为。另外，btcc没被点名，看到没，这就是15年“伊势顿”跪舔的效果啊~~~跪舔要趁早啊各位。

这次检查，央妈是带着查洗钱和维稳来的，时间紧压力大。现在洗钱这块石头算是落下了，维稳就是重点，所以总结并预测下这次检查结果：
1、不停业，不关闭交易所，边开业边整顿，央妈会拉清单，交易所按照清单要求一项项整改，这不是一周两周的事情，得以月计。
2、责令交易所申请类似文交所等级的资质，这比商品交易所低一级，意味着1第三方存管是一定有的，2没有杠杆，3交易所还是以民间、地方为主，国家不会牵头也不会整合成立全国性的，三大所维持现状。
3、出台新文件，为第三方托管和其他监管措施扫清障碍。个人预计节前是不会有结果，至少要3月份。本人不大相信本周内或节前有结果。在这之前，真假消息会层出不穷，各位看官自己保重。
4、没杠杆不好玩？！玩期货啊！看到没，工作组压根没提期货合约，意味着vc、国际站不在此次检查范围。当然央妈不可能不知道期货的存在，忽略它个人猜测是时间不够以及期货人少，无暇兼顾。

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