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标题: 瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准 [打印本页]

作者: PortavtlAbilk 时间: 2020-5-27 10:52
标题: 瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准

位于瑞士的资本市场和技术协会（CMTA）于10月18日发布了针对数字资产和分布式账本技术（DLT）的新的反洗钱（AML）标准。
CMTA是一家非营利性独立协会，于今年早些时候在日内瓦成立，旨在促进DLT的采用，例如金融市场的区块链和数字资产。
它的创建是由在线银行Swissquote、市场软件供应商Temenos和该国最大的律师事务所Lenz & Staehelin共同发起的。
据CMTA称，新公布的标准旨在“明确为遵守瑞士关于打击洗钱和资助恐怖主义的规定而采取的措施”。按照CMTA秘书长Fedor Poskriakov的说法，该文件旨在“为合规的金融资产分类提供途径”。
该文件分为两部分，第一部分概述了数字资产发行者的合规标准，无论他们是否正式将自己指定为ipo;第二种是针对那些可能希望与数字资产发行人或投资者建立业务关系的瑞士银行、证券交易商和其他中介机构，或其业务实践涉及对数字资产和/或DLT的“重大风险”。
值得注意的是，这些标准不是法定的，也没有正式的监管地位，但CMTA表示，它们“代表了”金融业专家之间的共识，即在新兴的数字资产领域应如何建立和实施良好实践。
CMTA概述了该指南是基于一系列立法框架制定的，包括瑞士反洗钱法案(AMLA)、瑞士反洗钱条例(AMLO)、FINMA反洗钱条例(AMLO-FINMA)以及瑞士银行行为准则和尽职调查要求的其他法律。
正如上周报道的那样，法国政府间组织金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, FATF)最近更新了有关数字货币的标准，以确保虚拟资产服务提供商遵守“反洗钱”和“CFT”法规。
本周早些时候，Swissquote宣布它已成为“全球第一家为客户提供ICO发行代币购买和托管服务”的银行。

英文来源：https://cointelegraph.com/news/swiss-financial-association-publishes-anti-money-laundering-standards-for-digital-assets
编译：Toxic
稿源（译）：比特币之家
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