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标题: 币安冻结黑客资金，但问题仍然存在 [打印本页]

作者: k8wPsv674 时间: 2020-5-27 10:54
标题: 币安冻结黑客资金，但问题仍然存在
交易所Cryptopia被攻击的部分资金最近被发送到了加密货币交易所币安。币安首席执行官赵长鹏随后冻结了该资金，引发了有关加密货币匿名性和可替代性问题的讨论。

Cryptopia是一个小交易所，每日交易量平均约为200万美元。该交易所于 1月13日晚被黑客攻击，估计损失了价值350万美元的加密货币。该公司于1月15日对外公布了黑客行为。

Cryptopia官网首页关于黑客攻击的公告

现在，黑客可能正在寻找洗钱的方法，来转换和混淆这些资金的来源。尤其是在新西兰当局介入的情况下。
一位名叫ShaftTangu的Twitter用户表示，被盗资金现在正被转移到各个加密货币交易所，包括交易平台币安。该黑客发送给币安的金额包括大约7,500美元的金属币（MTL）。被盗资金还有6,950美元的KyberNetwork硬币（KNC）、7,181美元的OmiseGO代币（OMG）、以及8,724美元的EnjinCoin（ENJ）。所有这些总计约30,000美元。

币安CEO赵长鹏在Twitter上收到举报后，立即表示冻结了这笔资金：

刚检查过，我们就冻结了部分资金。我不明白为什么黑客不断将资金向币安转移。社交媒体报道速度非常快，我们会冻结它。这对他们来说是一种高风险的策略。

对可替代性的影响

适用于加密货币的可替代性是这样一个概念，即任何币都是相同的，并且可以替代同一面额中的任何其他币。举一个非加密货币的例子，一盎司的纯金相当于任何其他盎司的纯金。相应地，有人可能认为一个比特币相当于任何其他比特币，但是这种想法是不完全正确的。
但问题归结为加密货币的可追溯性。比特币从挖出到交易，都被标记在案，时可以追溯到每一环节的。如果这个比特币受到洗钱或犯罪活动的污染，那么它与另一个“干净”比特币的价值和效用并不相同。这些受污染的加密货币可能会进入交易所的黑名单。如果发现他们涉及犯罪活动，未来的接收者可能会面临法律后果。
冻结资金表现出不可替代性

毫无疑问，冻结黑客的资金是合理的。交易所应配合制止非法活动，并尽可能使其难以从事有害的犯罪行为。
然而，币安能够识别被盗资金并冻结它们的事实可能引起更广泛的关注。
如果有人收到20美元的现金，那么这些现金的先前所有者在很大程度上无法追踪。但如果有人收到20美元的比特币，那么附加到该交易的所有先前钱包地址都是可见的。而且，如果比特币被视为一种商品，那么这可能会产生有趣的法律后果。
如果有人在不知情的情况下收到非法资金，执法机关将如何处理这些案件，以及谁来担任负责检查的职责呢？
对于其他商品，如果在不知情的情况下购买赃物，执法部门有权扣押这些货物并将其退还给原所有者。那些打算转售货物的人有更高的责任来评估所购商品是否被盗。
然而，目前尚不清楚交易所，企业和个人是否需要经历类似的流程。如果他们这样做，它会引发另一个复杂的问题和加密货币交易的成本。
潜在解决方案

诸如门罗币和Zcash之类的隐私币提供了一种潜在的解决方案：使用技术来模糊交易历史。
但是，这两种币都需要赶上比特币和以太坊已经建立起来的网络效应，尽管有限但它们已经被一些供应商广泛的接受。此外，还有来自监管机构的非零风险，即公众认为这些硬币被“罪犯和逃税者”使用，并对隐私币进行全面禁止。
加密用户试图限制个人责任的其他方式包括：在交易前，维持钱包地址和个人身份之间的匿名性，为每个交易使用新钱包地址，使用加密货币混合器，在松散监管的交易中清洗加密货币，或使用其他系统方式来混淆交易历史。这些活动是否属于合法的灰色地带是另一个问题。
对于可替换性问题，目前还没有一个明确的解决方案。在此之前，随着时间的推移，监管机构和执法部门可能会通过实施执法行动确立先例。
参考来源：https://ambcrypto.com/stolen-ethereum-token-transferred-to-binance-and-other-top-exchanges/
https://bitcoinist.com/cryptopia-hack-binance-freeze/
https://cryptoslate.com/binance-freezes-hacked-cryptopia-funds-cryptocurrency-fungibility/

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