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标题: Binance冻结来自有争议的交易所WEX的涉嫌洗钱的基金 [打印本页]

作者: 811828819 时间: 2020-5-28 12:53
标题: Binance冻结来自有争议的交易所WEX的涉嫌洗钱的基金

10月29日，Binance的CEO Changpeng Zhao在社交媒体上证实，陷入困境的加密货币交易所WEX.nz在用户声称该交易所涉嫌洗钱后，其资金被Binance冻结。
为了回应Twitter上一位名叫John James的在线交易者发出的警报，Zhao说Binance已经隔离了与WEX相关的钱包发送的资金。
“已被冻结的账户，请向执法部门报告，并提供案件编号。我们将与执法部门合作。”Zhao在推特中说。
“这也是我们讨厌的集中化的一部分，处理其他交易所的混乱(我们甚至不知道细节)。但我们会尽我们所能。”Zhao在周一的推文中继续说道。
他补充说，洗钱的资金将“很快”使用分散化的交易所，以避免传统平台能够煽动的冻结。
这一争议为总部位于俄罗斯的WEX日益不稳定的局势画上了句号。WEX的所有者Dmitrii Vasilev在去年接管了它的生态系统后，被视为已经不存在的“BTC-e”的追随者。
BTC-e仍受到希腊和美国进行的40亿美元巨额欺诈调查的影响，据称创始人Alexander Vinnik在2017年7月被捕后仍被拘留。
WEX一开始运营，就开始表现出可疑特征，其订单上的比特币价格明显高于全球标准。
截至发稿时，WEX.nz的BTC兑USD（美元）报价为8,547美元，比CoinMarketCap平均值高出35％。
7月份，WEX显然完全停止了资金的提取，但声称已完成定期维护，导致社交媒体用户声称该交易所是一个“骗局”。

英文来源：https://cointelegraph.com/news/binance-freezes-funds-with-suspected-money-laundering-links-from-controversial-exchange-wex
编译：Toxic
稿源（译）：比特币之家
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