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标题: 一名美国男子因通过LocalBitcoins“无证”出售比特币而面临最高5年的监禁 ... [打印本页]

作者: mxpzwifzowv 时间: 2020-5-28 12:53
标题: 一名美国男子因通过LocalBitcoins“无证”出售比特币而面临最高5年的监禁 ...

据美国司法部10月29日发布的一份新闻稿，一名美国公民在联邦法庭上承认通过LocalBitcoins.com经营“无证转账业务”。
据报道，这名名叫Jacob Burrell Campos的男子承认，在2015年1月至2016年4月期间，他在美国“向1000多名客户”出售了数十万美元比特币(BTC)，因此被认为实际上是在运营美国司法部所说的未注册的“比特币交易所”。
据报道，借助颇受欢迎的p2p平台LocalBitcoins.com, Burrell未在美国财政部的美国金融犯罪执法网络(FinCEN)注册自己的商业活动，也未对客户资金来源进行尽职调查(如反洗钱(AML)措施)。
根据发布的消息，在LocalBitcoins上做广告后，Burrell通过与客户“经常”使用加密的电子邮件或短信应用与客户沟通，以高于现行费率5%的佣金进行比特币销售。据报道，他已经通过自动取款机或通过MoneyGram接受现金支付。
Burrell进一步承认，他在一个未提及名称的“位于美国的、受监管”的加密货币交易所的账户在受到“可疑”交易的审查后已被关闭。随后，他转向香港的一个平台，据说在2015年3月至2017年4月期间，他通过该平台通过“数百笔”个人交易，购买了价值329万美元的比特币。
新闻稿最后提到，Burrell承认，他曾与圣地亚哥贵金属交易商Joseph Castillo交易了他存放在墨西哥的美国法定货币。据报道，后者承认在他的联邦纳税申报单上做了虚假声明，目前正在等待12月13日宣判。
据说，从2016年末到今年年初，Burrell和未透露姓名的“其他人”每天的进口额超过100万美元，略低于1万美元的申报门槛。Burrell将于2019年2月11日被判刑，最高刑期为5年。在认罪协议中，他已经同意没收超过80万美元。
新闻稿援引美国律师Adam Braverman的话说:
“未经许可的转账业务，尤其是那些在边境或边境附近运营的业务，对美国银行体系的完整性构成严重威胁，并为犯罪分子利用这些业务洗钱提供了‘门户’。”
正如今年6月报道的，洛杉矶一名化名为“比特币专家”的美国交易者因经营未注册的、数额高达数百万美元的比特币兑法定货币转账业务而被起诉，该业务也是通过LocalBitcoins.com上市。

英文来源：https://cointelegraph.com/news/us-man-faces-up-to-5-years-in-prison-for-unlicensed-bitcoin-sales-via-localbitcoins
编译：Toxic
稿源（译）：比特币之家
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