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标题: 彭博：美国金融情报局的副部长Cohen认为比特币没有被大范围用于犯罪 ... ... [打印本页]

作者: xm53303415 时间: 2017-10-21 22:29
标题: 彭博：美国金融情报局的副部长Cohen认为比特币没有被大范围用于犯罪 ... ...
翻译：暴走提拉米苏[暴走资讯]

Cohen认为：出台虚拟货币监管政策会支持虚拟货币的发展

美国财政局局长科恩谈到洗钱问题时，他这样说，美国政府认为没有直接证据表明以比特币为代表的虚拟货币大规模应用于逃避制裁或金融恐怖主义活动。“

“恐怖主义分子通常需要的是现金而不是虚拟货币去支付他们的花费——例如支付工资，贿赂，武器，逃亡费用还有逃避法律的安全住所费用。”美国恐怖主义和金融情报局的副部长David S. Cohen这样说道。

“同样的，那些想要逃避制裁的罪犯也是这样想的。”Cohen在彭博社纽约总部发布演讲时是这样说的。

各国政府都在考虑如何区分和监管以比特币为代表的虚拟货币。在俄罗斯，中国和以色列，政府选择禁止比特币交易系统，但与此同时，纽约的金融局部长Jacob J. Lew在1月份表明美国政府需要更多的时间去评估虚拟货币的现象，以保证虚拟货币不被用于非法途径。

Cohen并不同意监管比特币将会使美国失去虚拟货币创新这一看法。并在提起这个虚拟货币产业时说，“相反的，监管虚拟货币有利于其发展。”

“金融的透明度有利于保障虚拟货币的稳定和安全，对虚拟货币的使用者和投资者都有好处。”Cohen说，“这就是我们为什么用理智灵活的方式去进行监管，套用高科技的术语，就是可称量的监管规则。”

与此同时，Cohen还强调了政府如果由于强制执法而压制了创新，这才是真正的误入歧途。

选择透明

“有时候我们会面临创新和透明的选择，”Cohen说，“让我再重申我的观点：如果被迫在这两者中做选择，我们将倾向选择透明。”

Cohen指出，一部分虚拟货币的公司并既没有在美国财政金融犯罪执法网络部门正式登记（该部门是在2013年3月建立的），也没有备案或者汇报进度。

“这些没有按照规定运营的公司应该意识到他们要承担一些后果。”Cohen补充道。

一些虚拟货币的组织将会加入财政部的银行保密法咨询小组共同探讨如何制定监管规则，“这样会更开明和更高效率，”Cohen说，可是并没有详细说明谁会加入。

他继续补充说道，金融局督促虚拟货币的相关领头人想出相关办法防止虚拟货币的犯罪，不要使新科技变成“掩盖金融痕迹”为罪犯服务的工具。

比特币的起源

比特币，作为最受欢迎的电子货币，是在2008年诞生的，诞生的标志是程序员（或者是程序员组织）中本聪发布比特币白皮书。比特币使用公共账本，每一笔交易都会记录签名并全网公开，这个系统一方面迎合了在法律强制执行下人们互相不信任的趋势。

比特币的价值在11月份暴增，一度达到了1000美元的价格。大型企业，如在线购物平台OVerstock.com已经接受比特币支付，这样，虚拟货币的投资者也能更广泛使用比特币。

美国机构对涉及比特币洗钱案件的审理期间，由于一些人开始担心美国政府会限制这种虚拟货币和黑客攻击交易平台的消息传出后，比特币的价格下跌。

比特币今天的价格大概下跌了百分之一，在纽约时间11点零8分的时候CoinDesk数据显示比特币实时价格是612.5美元。

“效率低下”

这个下跌也可能与一个著名的比特币钱包供应商Blockchain公司网页中断有关，位于英国牛津的Coinometrics公司的创始人Jonathan Levin说道，他同时提到虚拟货币事实上效率还非常低。

Cohen说美国金融局对类似虚拟货币的金融创新给予很高评价。

“这样先进的科技使企业和商人更具创新力，对于我们国家长期的发展非常重要。”Cohen说。

Cohen在2011年被任命为金融局副局长。他于1999年第一次加入金融局，担任顾问的职务，帮助起草爱国者法案，以此保障监管者在911事件后能有更好的对付洗钱和金融恐怖行动的监管办法。

美国恐怖主义和金融情报局试图阻止一切利用美国金融系统犯罪的行为，以此切断恐怖主义的资金源头。这些举动包括美国财政部海外资产控制办公室帮助以色列等其他国家进行对恐怖活动强制制裁，事实上美国从很久前就一直打击世界恐怖主义。

接受申请

纽约金融局的监管者也一直在调查研究比特币。纽约金融服务局局长Benjamin Lawsky在上周宣布金融服务局开始接受比特币以及其他虚拟货币的交易所申请。他计划在年中的时候推出一系列具体的虚拟货币公司的监管准则。

Lawsky同时还说道，上个月东京的比特币交易所Mt.Gox破产，一些客户失去了他们的积蓄，这样的事情表明我们需要健全顾客权益保护，网络安全以及反洗钱的规则。

联邦政府也在追踪违法使用虚拟货币的行为。上一年，他们关闭了丝绸之路，丝绸之路是一家提供毒品和武器的网上交易市场，并以比特币作为优先支付的渠道。在1月，他们逮捕了一位比特币企业家Charlie Shrem，并以洗钱的罪名指控他。Charlie迄今不认罪。（壹比特）

来源：http://www.bloomberg.com/news/20 ... ual-currencies.html

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