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标题: 五种利用比特币运作的骗局 [打印本页]

作者: awaiduh 时间: 2017-11-25 14:16
标题: 五种利用比特币运作的骗局
　　随着消费者继续增持比特币，而且很多经纪商也开始接受虚拟货币入金，比特币诈骗也逐渐增加，比特币交易是不可逆的，而且并不受到中央机构或银行的监管，因此比特币很容易成为诈骗或盗窃的工具。
　　近期，国内非常发展迅速且非常火热的“MMM”互助社区，就是俄罗斯金融诈骗犯马夫罗季（Sergey Mavrodi）利用虚拟货币比特币创建的金融庞氏骗局。尽管中国人民银行、银监会等对此类“互助社区”发布投资预警，但仍有成千上万的中国投资者涌入这个金融互助社区。
　　据悉，“MMM”要求新会员必须购买比特币才能加入，而作为一种“互助”，比特币会发放给其他网络会员。“MMM”承诺给予会员30%的月盈利回报，另外招募新会员还可获得10%的奖励。会员上传到视频网站等媒体上的获奖感言等，使这一切看起来真实可信。
　　比特币诈骗通常是在在线论坛或聊天室发起，发起者通常会伪造一个精致的门户，并试图让投资者认为他们是合法的。以下就是5种最常见的比特币诈骗：
　　1.比特币庞氏骗局和高收益投资项目
　　这类诈骗通常以入金高利率以吸引投资者。和其它的庞氏骗局一样，前期的投资者被支付的利率实质上是来自于后面投资者的资金。如果没有新的投资者加入，就没办法支付费用给前期投资者，这种骗局也就无法继续下去。这类骗局通常只持续数月，但是诈骗组织者还会重新起局，然后继续重复这个过程。
　　美国证监会12月2日指称，名为GAW Miners和ZenMiner的两家比特币“铸造”公司和他们的创始人以利用虚拟货币快速致富为诱饵，骗取投资者的钱财，构筑了一个2000万美元的庞氏骗局。2013年7月，美国证监会曾起诉一个30岁的男子操作一个关于比特币的庞氏骗局，骗取超过450万美元。
　　2.比特币矿业投资诈骗
　　比特币矿业包括交易验证和区块链的安全保障。这个流程需要非常强大和昂贵的电脑设备。矿业投资者通常在订购设备时被要求先付订金，然而却拿不到设备。

　　3.比特币钱包诈骗
　　比特币钱包是用来储存比特币的软件项目。钱包诈骗通常以匿名交易来吸引客户。一旦客户入金达到一定水平，诈骗者就直接将客户的比特币转移到自己的钱包中。
　　4.比特币交易所诈骗
　　比特币交易所总是宣称，能提供比竞争对手优越的信用卡利率。不法比特币交易所在收到客户入金后，就不再退还比特币或现金。
　　5.比特币网络钓鱼
　　钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

避免比特币诈骗
　　投资者在考虑与一家比特币相关公司交易前，最好对这家公司的背景做一个全面调查，并且要了解其交易的透明度如何。公开审计能够在一定程度上确定这家公司是否能做到宣传的那样。储备加密审计能使公司公开其比特币持有情况。有着良好信誉的论坛也能提供一家公司合法性的客观评价。
　　结语
　　中国在虚拟货币监管方面非常薄弱。2013年12月和2014年3月，央行等机构分别下发《关于防范比特币风险的通知》、《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，要求金融机构切断与比特币的联系。
　　上海金融与法律研究院研究员傅蔚冈表示，中国目前没有关于虚拟货币庞氏骗局的相关法律法规，相关的案件统称为非法集资。
　　北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，在中国，庞氏骗局首先会被《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》认定为非法金融业务活动。而如果牵涉到虚拟货币的话，法律并没有明文的规定。但她分析认为，在符合中国刑法176条的大前提下，如果相应的虚拟货币能与人民币兑换，那么也可以构成非法吸收公众存款罪，因此也可以以此罪名进行处理。
　　在现实世界里，如果很多东西看起来太好，那很可能就是一场诈骗。比特币交易也一样，最好将它看得与我们每天都要用的现金一样谨慎。一旦你失去了它，那么很可能你是再也要不回来了。
http://www.cngold.com.cn/zjs/20151207d1897n58880723.html

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