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标题: 转载：很多诈骗团伙不使用比特币用作洗钱工具原因竟然是 [打印本页]

作者: 心花怒8放k 时间: 2017-12-20 23:45
标题: 转载：很多诈骗团伙不使用比特币用作洗钱工具原因竟然是
关于电信诈骗，没人考虑到的
人因诈骗而死，罪犯伏法，看了太多的帖子，大家在批运营商，在批信息倒卖者，却几乎没见到有人评说另一个帮凶：银行系统。
包括各个门户网站，各个时评，都没提及，网民们也自然而然的忽略这个方面。是银行系统的能量太大，影响了时评，还是媒体自我审查，不得而知。
电信诈骗，为的是钱，那么钱才是一切的核心。而钱都是通过银行卡之间的转帐，最终到达犯罪分子的手中。无论经过多少个环节，最终得有犯罪分子获利这一项。
报道中，提及以前的大案，有时会用一句，钱转出后立刻转到几十个境外帐户，无法追回。我不了解银行系统工作原理，但总觉得这理由太牵强。如果是这样，犯罪分子不出国，如何得到脏款。总是有一个没有断开的链条。众所周知，四大行，有着外资银行难以企及的利润率，因为其国家背景。上半年西班牙的工行洗钱被当地政府抓捕，后续新闻就太监了。有太多的说不得。
说银行，不知大家还记不记得马云和世界反假货联盟的大战。阿里进入该组织，其它国际大牌就以退出作为威胁。结果，阿里自动退出。阿里的假货问题这么多年了，为什么还没有解决？卖假货的店家为什么依然运作？
老外采取了哪些措施来保护自己的权益？其中一条就是起诉四大银行为假货商人提供资金转移服务。要求冻结这些帐号。
结果呢？中国的银行不鸟老外的起诉。政府说老外你没资格。呵呵，法治社会，一个笑话。
洗钱的帐户，犯罪分子的帐户，银行其实看交易流水比谁都清楚，很容易监督区别。受害者的钱，一经过那些帐户，还没报案，受害者还没发觉上当，银行已经知道了，咳咳，又一个上当的人。
诈骗者被一级通缉令抓到了，贬卖隐私者（可能也没有，因为助学金会在官网公示个人信息，以防骗补）被骂，通信商整顿，然而银行却躲起来，仿佛整个事情与它无关。无人问责，无人提及。张着血盆大口，等待那些心理素质好的人。

银行的交待在哪里？！

出处不方便贴：你懂的。

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