揭秘比特币全球产业全貌|火币大家说第7期

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第八期回顾：http://8btc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4996


本文整理自3月2日晚火币大家说·第7期微信公开课，分享嘉宾是火币市场总监——吴兴。文章版权归作者所有，禁止无授权转载，转载请注明来源火币。

火币大家说主持人刘燕青：
现在是北京时间晚上8点，欢迎大家收听第7期的火币大家说，我是本期主持人刘燕青。
火币精心打造的“火币大家说”，邀请国内最优秀的从事区块链及数字货币领域的大咖为大家深入剖析区块链及比特币的故事和发展现状。
“火币大家说”的主要形式为微信群讲座，每期都会有1位大咖，为大家带来精彩的分享，让我们的小伙伴们更了解比特币是怎么回事、行业是怎么回事，能够更明明白白地在这个行业里愉快地玩耍。
我们的火币大家说分为两部分，第一部分是嘉宾分享，第二部分是嘉宾对大家的提问进行回答。在活动前期，火币美眉会在群里收集大家的提问。在直播期间，大家也可以以文字的形式提问。
如果你有朋友也想进群，请TA加火币美眉微信号huobimm，备注：大家说。火币美眉就会拉你的好友入群，一起来聆听我们的分享。
我们在前6期分别邀请业内大咖为大家分享了区块链、钱包、比特币大数据、挖矿、比特币技术、K线。这一期我们邀请了火币的市场总监吴兴，她将为我们带来怎样的精彩呢？

吴兴（火币市场总监）

吴兴：
大家好我是今晚的嘉宾，火币市场的负责人吴兴。今天是2017年春节过后我们的第一期火币大家说。今天主要的任务就是和大家唠嗑，顺便聊下比特币在全球的产业现状，让咱们一些新朋友能对比特币整个行业全貌有个大致了解。
在开始讲前，我要普及下几个名词。虽然大部分的朋友已经非常熟悉了，可咱们群里还有很多新朋友，对这行业还不太了解。为了大家都能跟上，我把这几个名词摆出来说下。
l 冷钱包，off-chain钱包，线下钱包。处于离线状态，不联网，比较安全，适用于技术达人。
l 热钱包，on-chain钱包，线上钱包，会和网络同步更新数据，适合新手。
l Peer to Peer，简称p2p，就是点对点的意思。处于p2p网络中的所有节点地位对等，网络不依赖于一个中心。
山寨币和竞争币，一般人把没有对比特币进行改进或创新的、完全模仿比特币的开发出来的虚拟货币称为山寨币。通过借鉴比特币并有一定程度的改进或创新的，称为竞争币。据统计，现在市场上的山寨币和竞争币总数多达几百种。

从贝壳到数字货币

人类的历史发展是很有意思的一件事。网上有人将整个地球的生命换算成一年，我们人类国家的形成、货币的出现与发展、都是在12月31日这一天才出现并深深影响着我们现在的生活。我们早期用贝壳、贵金属等作为我们交换物品的一般等价物，后来随着交换需求承几何增加，难以携带、稀有的贵金属不能满足我们的需求。
我们发明了一种本身的价值脱离了价格的一般等价物，也就是现在的信用货币。我们现在所用的纸币就是典型代表。一张100元的纸币的价值几何，它的成本可能只有不到1分钱，尽管它具有一定欣赏价值和科技含量，也不至于能够身价翻了几万倍，而且每个人的审美不同，为什么我们都能接受它的价格就是100元，是因为这一张纸币背后是国家信用在起主导作用。因为对国家的信任，我相信我拿着这张纸在别处也能换到价格为100元的东西，而且国家也立法要求大家都必须接受，如果不接受就是违法，这也保证了大家都能接受这张纸成为100元的面额。
大家会越来越有感受，现在出门很少带纸币了，出门带个手机就可以。打车，用手机；吃饭结账，用手机。那么这个支付宝、在线支付等电子货币是不是就是数字货币呢？一切都是电子化的，无需线下，无需纸币。其实我们现在接触到的大部分在线支付都是电子货币，算不上数字货币。它是严重依赖我们的账户的。
比如，我给火币美眉通过支付宝转账100元，网络系统就在我的账户上扣除100元，在火币美眉的账户上加上100元。我的这100元是从哪里来的，火币美眉这100元转到了哪里，我们是无从得知的。
数字货币就是从这一枚货币的诞生，哪一天出库的、到了哪个商业银行、到了哪个企业账上、到了哪个个人手里，然后又有了什么后续，都非常清楚。我们通过系统网络，看到的不仅仅是账户上的加减，而是整个货币的全部流通过程，从宏观到微观。
比特币就是这样一种数字货币。你手里的任何一枚比特币，哪怕是0.000001枚比特币，都能通过比特币网络追根溯源查询到这枚比特是来自哪个区块、由哪个矿池在哪一天挖出。我们国家正在研究要发行的数字货币也有类似的功能，这样我们的监管部门就能通过法定数字货币体系，从宏观上清晰地观察到整个国家的经济运行情况，帮助国家进行经济决策制定；从微观上，也能以非常低的成本监管洗钱、非法换汇等金融犯罪行为。

为什么会发明比特币呢？
2008年我们知道全球发生了经济危机。比特币的创始人中本聪就想，有没有这样一种货币，总量恒定，且不受某个国家或机构控制，这样就不会增发，不会发生通货膨胀。于是2008年年底这个资深的密码学专家在一个密码学邮件组发表了论文《比特币：一种点对点的电子现金系统》。次年1月5日，这个专家就率先把这个体系用代码实现，挖出了第一个比特币区块。

上面是中本聪发明比特币的原因，他在给朋友们的邮件里也有说明。比特币不是中本聪一个人的，全球各界也有不同的看法。奥地利学派的经济学家——他们在全球最为人所知的特点就是，批判一切政府干预经济的行为——认为比特币是没有国界的货币。
有的专家认为比特币是一种电子“现金”。我们在使用现金的时候，就是点对点、匿名进行的。你把20元给菜摊老板，老板找你2元。这个过程离开了你们俩，谁也不知道你们进行了多大金额的交易。还有一种观点认为比特币是一种电子黄金，因为它总量恒定、开采难度逐渐变大、易分割好流通等特点，所以和黄金一样是很好的投资品。
我们看下比特币诞生后发生的大事件。
其中有一个有意思的事情，是2010年5月22日美国的拉丝勒•豪涅茨（Laszlo Hanyecz）用10000个比特币交换了两块价值25美金的披萨。这是比特币第一次在现实世界获得价格。时至今日，按火币网当前的价格计算（2017.3.2），这两块披萨花掉了拉丝勒1071多万美元。5月22日也成为了比特币行业一个非常有意思节日，我们叫“比特币披萨日”，每到这一天比特币行业里的程序员都会聚在一起吃披萨，几年比特币历史上第一笔交易。
第二件有意思的事情在2013年底。2013年11月比特币在火币网上达到了当时历史最高价格8000元人民币。12月5日五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》，并禁止第三方支付参与比特币交易。这也就是为什么大家充值会比较麻烦。我们投资黄金，在财猫黄金上直接注册、开户、提交身份证正反面照片、进行银商绑定，我们就能进行黄金投资了，充值提现从我们银商绑定的卡直接进出。可是投资比特币不一样。
你在火币网上注册，进行C1认证，要充值，提交了充值信息，可是半天发现没有任何动静。过了1小时打电话给客服，才发现，哦，没充上。提交充值单只是第一步，还需要自己登陆网上银行，进行转账，转账还需要和提交单信息相一致，才能匹配上，这一切搞好后才能算充值成功。
为什么这么麻烦，也是因为在2013年央行五部委发布的这个文件，规定了金融机构不得参与比特币的交易，并且在2014年年初最终下了文要求各个银行停止对比特币交易平台的业务。所以火币想了这个转账的办法，让真正想投资比特币的用户能够有办法得以投资。这个形式被行业效仿，于是就成了现在大家看到的这个流程。
第三件有意思的事情，就是央行在16年年初召开数字货币研讨会，宣布我们国家将会发行央行数字货币。这个消息带火了“数字货币”和“区块链”两个概念。而这两个概念都和比特币十分相关，引发了投资者的兴趣。我们看到在整个2016年，比特币的价格也好、新用户注册人数也好，都是有史以来最突飞猛进的一年。

比特币也被质疑过、经历过坎坷

我们看这张图，从2009年到现在为止，比特币的市值和比特币活跃地址数图表。我们看到，比特币的市值受价格影响，在2013年12月达到小高峰随后降落，从2015年9月开始往上攀升，目前也是当前市值的最高点。
而比特币的活跃地址一直在波动中呈增长态势，没有动摇过。即使在比特币市值在往下波动时，比特币的活跃地址也一直在增长。当时我们也觉得很奇怪。2014年整个行业呈现心灰意冷之态势，很多人怀疑比特币行业会不会就此没有了。但是全球活跃的比特币地址数却一直在默默增长。

这里主要有三个方面的原因。一是比特币的本身价值在不断提升。随着比特币的应用发展、获得比特币成本增高，比特币本身的价值在不断增长。二是比特币价格波动让投资比特币有了前提条件。三是不断增加的新入场用户。尤其2016年比较明显。火币网的数据显示，2016年下半年来，有几个时段，新增注册用户数是去年同期的10倍。
我们一直说2014年4月以来到2017年1月，中国的比特币交易在全球占领先位置。去年有媒体报道中国的比特币交易量占全球的80%。当时有一种论调，比特币已经是中国的比特币，无论是挖矿还是交易，都是集中在中国。比特币已经失去了去中心化的意义。
但是，实际上，我们看比特币的全球节点分布图，中国的节点仅在沿海地区和中部有一点点亮光，而欧洲、美国、日本等地区，比特币的节点分布非常多。这说明比特币的节点分布是全球化、非常分散的。

比特币产业全球发展概况
总观比特币在全球的产业发展，我们首先将整个比特币产业划分为上中下游。上游就是比特币的生产。围绕着比特币的挖矿进行的所有企业，大部分属于比特币的上游。比如矿机的生产、矿场的建设、矿池的运营。比特币交易属于中游。比特币的应用和存储属于下游。也有的说法会把比特币存储放在上游。这个都可以。

比特币产业上游
和上游相关的几个名词我给大家介绍下：
挖矿，通过计算机进行运算破解，完成系统要求的工作量证明，得到比特币的过程。
算力，在通过“挖矿”得到比特币的过程中，一个节点每秒钟能做多少次计算，就是其“算力”的代表，单位写成hash/s,简写h/s。1 h/s 表示1秒钟能做1次hash碰撞 。1 Kh/s=1000h/s ，1 Mh/s=1000Kh/s ， 1Gh/s=1000Mh/s ，1 Th/s=1000Gh/s ， 1 Ph/s=1000Th/s
矿机，最早中本聪发明比特币的时候，是希望人人都能参与，是不希望有专门的挖矿矿机产生的。随着挖矿所需算力的不断上升，有人发明了专门挖矿的专业设备，就是矿机。
矿场，集中矿机挖矿的物理集合。
矿池 ，为提升比特币开采稳定性，将分散在全球的矿场的算力集合起来，奖励的比特币按算力占比分给矿工。
最早做矿机的企业是做芯片起家，矿机由芯片、散热、电池等部件构成，其中决定这台矿机能不能挖出更多币的最核心的部件就是芯片。现在全球最知名的比特币矿机有两家，比特大陆的蚂蚁矿机和张楠赓的阿瓦隆矿机。后者也是ASIC矿机的发明者。还有其他一些矿机也有知名度，比如曾经风靡一时的KNCMinner。这家瑞典老牌比特币挖矿机生产商KncMiner，曾获得共计约3200万美元融资，遗憾的是在2016年5月宣布破产。此外还比较著名的矿机有国内的龙矿矿机、闪电矿机等。
因为中国的水电非常便宜，所以现在全球的矿场，有一大部分也集中在中国的水电和火电比较便宜的地方。中国的矿场大部分集中在中国的四川、新疆、内蒙等地方。早期矿场多为几个人合伙开矿场。现在也有企业加入进来将矿场规模化。
做矿池的也是以中国的矿池居多。全球矿池大大小小约40左右家，从全球当前算力排名前10来看，比特大陆的蚁池、BTC.COM、BW.COM、神鱼的鱼池、比特币中国的国池、海洋的ViaBTC、HaoBTC等都是中国人运营的矿池。仅有来自美国的BitFury、来自捷克的Sluch Pool能经常在前10占据一席之地。

比特币产业中游
和大家普及下和中游交易相关的几个名词：
l 市场深度，由所有未成交的买单和卖单构成。是指平台在承受大额交易时币价不出现大幅波动的能力。市场深度越深表明市场越稳定、越成熟。
l 市场流动性，在市场迅速买卖比特币不受阻的能力。流动性越好，表现在你在买卖比特币时等待成交的时间越短。
我们在选择交易平台的时候，专业的用户会看市场深度和市场流动性谁家好，小白的用户会看交易量谁家大。而交易量这个数据，我们知道是不太靠谱的，几个API用户就能把交易量拉上一大截。而市场深度和市场流动性，才是考验交易平台优质的最重要标准。此外，因为大部分国家的比特币交易平台是没有传统金融牌照的，我们在判断的时候，看平台的经营时间和品牌口碑，也是一个比较好的参考。
关于比特币的交易，刚才也讲到，2014年上半年到2017年1月：全球最大的比特币交易市场是中国；日本在1月成为全球最大的交易市场。根据我们火币区块链研究中心上周的统计，全球各国货币计价的比特币交易成交量排名，日元兑比特币的交易占比全球43.52%，一周成交917478个；排名第二的是美国，占比20.89%。中国排名第三，仅占8.35%。

国外的交易平台，先介绍一批经营时间比较长的交易平台。刚才有讲到，中国成为全球最大的交易市场，是从2014年3月开始，这跟一家叫“门头沟”的日本交易平台有比较大的关系。2014年2月全球最大的比特币交易平台Mt.gox倒闭，Bitstamp在2014年底也出现安全事故，但稳定度过。BTC-e因为时间比较长，用户量也比较大；Bitfinex在2106年8月被黑客盗走了将近12万枚比特币，采用了类似债转股的方式，度过了这段危机。Circle和Coinbase通过合规化成长为更有竞争力的交易所。其他交易所通过差异化定位获取用户，如LocalBitcoins的线下交易。

“受惠”于中国现阶段的比特币交易现状，中国周边国家的比特币交易平台如日本的BitFlyer和新加坡的Quoine最近一个月从交易量上表现比较抢眼，但是因为其成立时间很短，且还没有经过规模交易考验，所以在这里不做介绍，有兴趣的朋友可以百度之。
在中国，火币是中国最具规模的比特币交易平台之一。这个情况大家都非常清楚，不多做介绍。火币为什么会诞生，这里也有一个比较有意思的故事。我们的创始人李林，一位清华大学自动化系毕业的研究生，经历过多次创业，也取得了一些成绩，比如创办的人人折，是当时第二大团购网站。
2013年4月，一个叫塞浦路斯的国家发生了经济危机，短短一个月比特币从30美元涨到265美元，涨了88倍。从一个饭局上，李林了解到这个情况，发生了兴趣。于是他上国内的一些平台购买比特币，发现了商机。
一是当时国内平台的价格变化非常慢，跟国外联动不上；二是客服也是按点下班，到了周五晚上想买币，就得等周一。于是李林想，为何我们不自己做一个比特币交易平台，交易像股票一样实时撮合，可以7*24小时交易。于是2013年9月1日火币上线，上线当时700元左右人民币。火币上线不久比特币价格达到了当时历史最高价格8000元人民币。

比特币产业下游
比特币的下游应用，在中国呈现和上游截然相反的形态。全球接受比特币支付的企业，前10的企业年度总收入加起来超过2000多亿美元。其中有大名鼎鼎的微软、戴尔、日本乐天、新蛋网、世界十大购物网站Overstock等。还有男生非常喜欢的游戏公司Steam，也支持比特币支付。
中国的挖矿、交易这么繁荣，为什么这些接受比特币支付的企业中没有看到中国企业的身影呢？其实在2013年，北京和深圳的一些咖啡馆是支持比特币支付的。其中有创业者非常熟悉的车库咖啡。但是后来为什么又没有接受比特币支付了呢。一方面是因为用比特币做支付的人非常少，过程很麻烦，在当时的条件下用比特币支付更多的是作为一种宣传的噱头。
还有一方面，是2013年央行五部委的文件，也就是我们在分享一开始提到的《关于防范比特币风险的通知》，文件明确规定，在中国，比特币被规定为是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
所以，中国我们看到在中国做应用也主要是以钱包为主，比如之前来给大家做过分享的两位嘉宾，文浩和孙小小，文浩的比太钱包、孙小小所在的币信。国外的应用相对比较多，刚才说的支持支付之外，Overstock在2014年就宣布了基于比特币区块链的股权交易系统，并已经开始了交易。
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