金融行动特别工作组[防洗钱],也被称为FATF,发布了一份新报告,重点针对虚拟货币。具体而言,报告涵盖了“关键定义”和这些新兴支付方式“潜在反洗钱/反恐融资(ML/ TF)的风险”。
金融行动工作组研究了虚拟货币的特性,对此付款方法相关的ML/ TF风险进行了初步评估。评估风险并制定适当的措施的重要一步,是对不同类型的虚拟货币有清晰的认识,以及如何控制和使用它们。该报告确定了关键定义的概念框架,这可能会成为进一步制定政策的基础。
15页的文件概述了涉及数字货币的内在风险。当然,我们已经一次又一次听到这些事情。我们正在谈论的匿名问题,参与者的身份限制,以及去中心化问题。
这是目前的现状,报告针对执法官员的目标,是用最近发生的事情做例子教育他们数字货币有很大风险。
金融行动特别工作组成立于1989年,是由G7峰会倡议的政府间组织。巴黎总部的任务是制定政策以防止洗钱和金融犯罪。
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