PlusToken地址多次出现连续转账，疑有核心成员尚未归案

rnj82855zni

PlusToken是什么？很多传统金融行业的对比特币、以太坊、比特币现金等数字资产比较熟悉。在看到PlusToken中也带了个“Token”，就认为它也是数字资产的一种。但是，PlusToken宣称自己是一个有“利息”的钱包，而不是货币。

PlusToken的上线与崩盘
2018年4月，PlusToken在多国及地区正式上线，全称为“PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包”。PlusToken的商业模式是依靠主流币搬砖套利，它支持比特币、以太坊、莱特币等数字资产。
2019年6月底，“PlusToken”停止提现，六名中国国籍人士因“进行非法互联网骗局”被瓦努阿图警察部队逮捕，继而遣送回国。至此，被称为“币圈第一资金盘”崩盘。
2019年8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了这起案件的最近进展，该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。PlusToken崩盘之后，其筹集的加密货币资产的去向成为了广大用户最操心的事情，尤其是比特币部分的资产。
崩盘之后，PlusToken地址多次出现连续转账
8月23日，1Li4mUc开头的地址被创建，当日即接收了33705枚比特币，由于怀疑与PlusToken的骗局相关，它也成为了近期最引人瞩目的地址。
8月29日中午，北京链安链上监测系统发现，疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8出现大额转账，该地址于当天凌晨3点10分再次拆分转账，并临近中午时将相关大额比特币转账到上述地址，但是这些大额比特币暂时未进入交易所。
9月9日晚上，该地址再次连续转出三笔4000BTC左右的大额BTC到独立地址，累积12646枚BTC。9月10日上午，这些大额BTC再度开始拆分转账，相关过程仍在进行，已经拆分出个位数BTC，但是尚未有进入交易所迹象。而在近期操作后，该地址账上已经减少到4233枚比特币。
PlusToken相关地址再度转账，基本“清空”
9月16日，北京链安链上监测系统发现，在同一块上连续转出四笔3000~3800枚BTC的大额转账，此次转账基本清空了该地址上的资产。这四笔转账都是在16日下午发生的，经过数次整体转账后，它们每笔转账都拆分到300个左右的新地址。
这四笔转账其中一笔来源于1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8，这个地址很可能是另一个与PlusToken相关的地址。此地址被认为是源头地址。这批拆分后的比特币目前还没有进一步的动作，不过，按照之前的策略，本周内应该会有进一步动作。
疑有核心成员尚未归案
目前，PlusToken正在尝试用“分散地址、小额转出”的方式逃离资产追踪。PeckShield安全人员分析认为：很有可能“PlusToken”传销犯罪团伙核心成员尚未归案，从这几次转账来看，此人很有可能掌握了部分涉案BTC钱包的私钥。
这次“PlusToken”案件，不仅涉及人员广、资金量大，而且犯罪手段和技术都是前所未有的，具有极大的典型性和复杂性。投资者在投资时，一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗。