据报道，佛罗里达州至少已有两人被指控，通过现在比较流行的面对面交易平台 LocalBitcoins.com转移大量比特币。在美国经济安全情报局调查后，他们因违反佛州的反洗钱法而遭受指控。
安全情报局博客，Brian Krebs报道说，迈阿密公司Beach的 Michell Abner Espinoza在同一个卧底探员达成的一桩价值三万美元的现金兑换比特币的伪装交易中被捕。
此外，29岁的Pascal Reid也是在与一个要兑换三万美元比特币的卧底探员见面后被捕。
指控
两个人都是因两项法律而遭受指控。第一个是弗洛里达州的反洗钱法，该法律目标洗钱金额超过一万美元。
第二项法律是规定禁止从事无执照转账业务。 Statute 560.125这项法律禁止人们在任何一个长达十二个月的时间内，频繁从事无执照金钱转账类别的州内交易（金额超过300美元但少于20000美元）。
根据具体的涉案金额，罪行分为三个级别：一级、二级和三级罪。
在任何一个长达十二个月的时间里，交易超过十万美元被认为是一级罪。
罚金是两倍涉案金额，如果可能，封顶二十五万美元。
Espinoza, 据称是使用MichaelHack这一姓名在LocalBitcoins.com上进行交易，在最近六个月内，据报道已经交易超过150个比特币。
LocalBitcoins.com的总部在芬兰，是一家面对面交易网站，线上和线下交易都可以进行。不同于依据一个订货簿自动匹配交易，像LocalBitcoins.com 的交易让用户自己寻找交易对象，然后自己处理交易。网站在近几个月内已渐渐流行开来，每日大约增加1000个用户。
LocalBitcoins回应
Jeremias Kangas是LocalBitcoins.com的所有人，在CoinDesk联系他时还不知道这一消息。他解释说，在进行交易时，网站依赖于用户自己去遵守自己国家的法律。这是我们的“指导法则。我们如果要照顾到每一个用户，那的确很难，”他说道。
现在，用户希望在进行面对面交易中，互相确认身份，Kangas谈到。公司已在致力于开发一个中心信息确认体统，虽然至今还未上线。
“这是事业发展不可避免的事情，” Kangas在谈到Florida案件时说，“我们必须有更多的监查措施及工具来保证网站每一项、每一环都是合法的，我们的用户也就可以遵守当地法律。我们正在致力于这一方面，但是我们才刚刚起步。
Localbitcoins.com没有限制交易，Kangas承认：“这种事情的确可能发生，我们还没有想过。”
Espinoza于今日进行了自己的债务审讯，他面临三项指控；前两项针对两万美元以下的洗钱金额和两万到十万美元的洗钱金额的犯罪行为。第三项指控是针对金钱转账业务在两万到十万美元的违法行为。
Reid的案子详情在撰稿时还未归档，但是他现正面临审查无执照转账业务的三级罪名。
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发表于 2017-10-21 23:21:03
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