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去年夏季联邦机构扣押MtGox一个500万美元账户的事件曾引起比特币市场的轩然大波。这家公司在开设它的银行账户的时候被指许可证文件引用不当，包括货币服务业务的无证经营。然而，联邦监管机构最近的参议院数字货币听证会的书面证言表明这次扣押实际上是更广泛地打击在线黑市“丝绸之路”行动的一部分—鉴于调查正在进行，解冻预计仍将遥遥无期。
在2013年4月之前及在比特币声名鹊起的2013年4月期间，有过那段经历的市场参与者将会想起当时MtGox以超过全球70%的交易量主导着交易市场。然而第二个月就有国土安全部因MtGox未注册货币服务业务或者说是不符合银行货币转移业务申请标准而扣押了美国银行账户的消息传了出来。
当时人们普遍认为这是政府正在从最大的开始积极打击比特币企业。然而最近由联邦证词提供的证词表明相对于打击货币转移业务违规行为，他们扣押账户事实上跟长期以来追查丝绸之路运营者有更大关系。特别是，这份没有在电视上播出的书面声明提供了扣押账户背后的深层次动机。
首先值得注意的是美国移民与海关执法局（ICE）的声明：
“2013年5月，经过巴尔的摩、马里兰的ICE领导成立的跨部门特别工作小组的调查，三个与当时世界最大的比特币交易平台，日本的MtGox—这个交易平台每月有大约6千万美元的资金流向一系列基于互联网Tor网络运营的在线黑市（包括丝绸之路），有关的美国银行账户，因违反了美国法典第十八章第1960条规定，在美国未经许可经营货币服务业务被扣押。大量的资金与非法购买毒品、枪支以及儿童色情内容有关。”
这份声明清晰地描述了MtGox与丝绸之路之间每月数千万美元资金调度的直接关联，但仍然以违反了美国法典第十八章第1960条（货币转移规则）的规定的名义扣押了MtGox的账户。当一个由国土安全部看起来不算坏的部分也被添加到这里来的时候，扣押账户的动机就变得更加清楚。特别是国土安全部（DHS）的声明：
“美国特勤局（The USSS 美国国土安全部下辖的一个部门）负责正在进行的[丝绸之路的犯罪调查的取证与分析工作，与我们的跨部门合作伙伴一起，尝试确定网站的来源及站点管理员的身份，根据正在进行的调查的结果，大约有550万美元已经被The USSS与ICE-HIS扣押。”
根据国土安全部的声明，作为正在进行的调查的结果，这550万美元被扣押的并不能证明MtGox与丝绸之路是明确相关的，但跟其他数据点结合起来进行考虑这两个几乎肯定是直接相关的。
除了大体数量相同的Gox被扣押的资金，声明中巴尔的摩办事处工作（发出扣押令的同一管辖权)描述的那部分，是与美国特勤局(一个追查列入名单的被扣押资金的部门）合作并列出了ICE（前面第一个依据里提到过的把自己描述为在这次账户扣押行动里联合特别工作小组的领导者的那个机构）参与情况。
回顾一下，很容易就能明白丝绸之路与MtGox的关系为什么不能在任何提交给法庭的文件中指出来，因为那将使一切公开。如果联邦机构使人们知道他们正在追查丝绸之路，那将很可能干扰他们正在进行的调查。这也意味着，至少在这种情况下，对MtGox强制实施的货币转移法律不仅仅是为了他们自己的目的，也是为了在不打草惊蛇地关闭国际毒品市场这个更大的目标下洞察和防范资本向丝绸之路流动。
原文地址：http://thegenesisblock.com/mt-gox-seizures-linked-silk-road-fed-testimonies/ | 
发表于 2017-10-21 23:25:14
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