金融反恐，比特币中枪

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欧盟拟强化“金融反恐”行动
本报驻比利时记者 任 彦

　　欧盟委员会日前向欧洲议会提交了一份行动计划，旨在加大对恐怖组织财政支持系统的打击力度。有分析指出，这是欧盟针对日益猖獗的恐怖主义做出的有力而及时的回应，对于从根源上铲除恐怖主义非常重要。

　　该行动计划主要有两项内容：一是通过资金流动追踪恐怖分子，同时防止恐怖分子转移资金和财产；二是找到并切断恐怖组织的融资渠道。“恐怖分子利用资金旅行，购买武器弹药，策划恐怖袭击，在互联网上散布仇恨与恐惧。我们必须切断恐怖分子的资金来源，只有这样，我们才能削弱他们进行恐怖活动的能力。”欧盟委员会主管监管、内部关系和法律法规等事务的第一副主席弗兰斯·蒂默曼斯近日对记者表示。

　　据悉，欧盟官员很久以前便计划加强金融监管，打击恐怖分子的融资能力。但直到去年12月，欧盟各成员国的内政和司法部长才齐聚布鲁塞尔商讨具体应对办法。有分析认为，如果不是去年底发生在法国巴黎的恐怖袭击“有着足够的冲击力”，恐怕欧盟现在也不会在反恐方面“提速”。欧盟委员会发表的声明也坦承，最近在欧盟区域内外发生的一系列恐怖袭击需要欧盟成员国强化合作，共同应对恐怖主义威胁。

　　根据该计划，欧盟委员会将在今年第三季度前制定更为严格的监管措施，要求金融机构对从那些便于洗钱的第三国流入的资金进行严格审查。该措施适用于欧盟所有成员国，从而避免出现监管松懈的地区，被恐怖分子所利用。与此同时，欧盟委员会还将提高欧盟金融情报机构的权限，使其可以更便捷地获悉银行账户信息。未来欧盟成员国金融情报机构之间在分享情报和加强合作方面也会比现在有很大改观。

　　虚拟货币是一种创新性金融工具，使金融服务更加便利化，但因为其匿名交易的特点，这种货币很容易被恐怖组织利用。有调查显示，极端组织“伊斯兰国”通过比特币这种虚拟货币进行资金操作实施恐怖袭击。比特币和其他数字货币能够轻易穿越国界，在银行和政府控制范围之外流通。对于虚拟货币，欧盟还没有相应的监管措施。鉴于此，欧盟委员会在此次提交的行动计划中主张加强对非银行支付方式的控制，如电子支付、虚拟货币以及通过预付费卡进行黄金、贵金属转账等。

　　欧盟委员会在声明中称，恐怖组织在其占领地区通过非法贸易获取资金是其主要财源，主要是贩卖文物、原油、野生动物等。欧盟委员会和欧洲对外行动署将为中东和北非国家提供技术支持，帮助其打击文物贩卖行为。2017年欧盟委员会还将提交一份法律草案，旨在赋予海关部门更大权力，使其在打击恐怖组织非法贸易方面发挥更大的作用。欧盟还将帮助第三国贯彻落实联合国安理会的有关决议。去年2月12日，联合国安理会通过决议，要求各国切断“伊斯兰国”等恐怖组织通过非法石油贸易、走私文物以及勒索人质赎金获得行动资金。

　　“要想彻底击垮‘伊斯兰国’，铲除恐怖主义，就必须切断其资金来源，这是非常重要的一步。”比利时根特大学反恐研究专家里克·库塞特在接受本报记者采访时说，不过，要想真正做到这一点，首先需要欧盟各成员国精诚团结，密切合作，另外还需要所有国家、国际组织和区域组织的积极参与和协作，只有全世界持久采取全面对策来遏止、削弱、孤立恐怖主义威胁并使其丧失能力，才能战胜恐怖主义这个全人类的公害。

　　（本报布鲁塞尔2月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2016年02月12日 03 版）