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内外勾结,严打地下钱庄恐殃及比特币

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发表于 2017-11-25 14:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式







[size=15.9996px]  深圳警方查获的一个“地下钱庄”窝点,由普通商店作为掩护。该商店老板郑晓生(红衣者)涉嫌暗地里兑换外汇,替人向境外转移资金。





[size=15.9996px]  深圳警方查获的“地下钱庄”案中,嫌疑人用来作案的银行卡。





[size=15.9996px]  深圳警方查获的相关汇款转账凭证,在这起“地下钱庄”案中,涉案资金约120亿元。





[size=15.9996px]  一名被抓获的“地下钱庄”涉案人员,为警方指认POS机等作案工具。


http://news.qq.com/a/20150826/005005.htm

看完之后,有两个担忧。
1. 地下钱庄正常渠道被堵,会转向哪里?
2. 假如出现内外勾结的情况,国内比特币交易平台会否因此出事?([size=15.9996px]今年80岁的港商陈某,有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户,他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍,自己有外汇管控指标,可以帮其将资金转移到香港。)
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