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2月8日下午，据彭博社报道，一位不愿透露姓名的知情人士表示，中国央行与部分比特币交易平台召开了闭门会议，央行官员会见了来自全国多个比特币交易所的代表，会议内容包括反洗钱，但其未作进一步解释。
在这一消息传出之后，各大比特币交易所上的BTC价格均出现了小幅度跳水，据链行（Lhang.com）数据显示，在2月8日下午16点至17点间，币价从最高7506元跌至最低7165元，跌幅4%。截至2月9日16点发稿时，比特币价格已恢复至7500元左右。
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图为链行（Lhang.com）1小时分时线
2月9日上午，中国人民银行营业管理部官网发布公告称，昨日下午，人民银行营业管理部检查组再次约谈比特币交易平台主要负责人，此次约谈对象为9家在京比特币交易平台，包括：“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”。
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公告指出，本次约谈通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，了解9家交易平台运行情况，并提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。
显然，面对节后比特币的又一波上涨，央妈再度出拳抑制了币价的上涨，但迷链哥认为，央妈对比特币的监管是一套心思缜密的“组合拳”。
为何这么说？让我们一起来回顾一下：
2017
01.06
央行发布通知称约见中国三大比特币交易平台负责人，了解部分比特币交易平台运行情况，并重申2013年五部委下发的《关于防范比特币风险的通知》。
市场反应：比特币价格出现断崖式下跌，最低跌至5188元/个
2017
01.11
央行检查组进驻交易平台进行现场检查，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况展开检查。
2017
01.18
初步发现比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
市场反应：币行、火币网相继公告，停止融资融币业务。
2017
01.22
国内三大数字货币交易平台发布官方通告称，“交易所将于北京时间2017年1月24日中午12:00起，对比特币和莱特币按固定比例双向收取交易服务费，按成交金额的0.2%收取。”
市场反应：比特币交易量较之前缩水九成。
2017
01.25
最新通知中的检查范围有所不同，根据初步检查情况和发现的问题，检查组决定将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况开展进一步检查。
2017
02.08
据彭博社报道，一位不愿透露姓名的知情人士表示，中国央行与部分比特币交易平台召开了闭门会议，央行官员会见了来自全国多个比特币交易所的代表，会议内容包括反洗钱，但其未作进一步解释。
市场反应：各大比特币交易所BTC价格均出现了小幅度跳水，跌幅4%。
2017
02.09
中国人民银行营业管理部官网发布公告，证实了2月8日下午，人民银行营业管理部检查组再次约谈比特币交易平台主要负责人。
比特币经历了一系列风波后，价格仍然能够恢复到监管之前的水准，甚至有继续上涨之势，它证明比特币能够抵御中国的监管风暴，同时，我们也看到，尽管交易量下降，中国仍然是比特币交易市场的领导者。从数据看，尽管交易量大幅下降，中国交易所在交易量上仍然保持领先，同时币价还能保持相对稳定。正如一些市场表示，这种币价缺乏波动性是一件好事。
我们欢迎一个新的时代的到来，在这个时代里，币价的野蛮波动将一去不返，更稳定的比特币价格会增加其作为货币的功能，并激发更多的信心，相信未来比特币会有一个缓慢而稳定涨势。
另外值得一提的是，央行对数字货币的研究也相应落地：
2017
01.25
央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行，近期将成立研发中心持续完善。
2017
01.29
中国人民银行（PBoC）正式成立数字货币研究所。
不难看出，央妈这一整套“别有新意”的组合拳打的是张弛有度、收放自如，但其实仔细揣摩，还是能看出个中玄机。迷链哥认为，央行对主要交易平台的调查，其目的在于给比特币市场降温，以防市场大规模参与比特币，防止形成更大的羊群效应。另外，市场上一些分析放大了比特币转移资产和洗钱的功能，导致央行等监管层压力较大，不得不开始检查。
国内目前还处在监管层面的探索阶段，逐步把比特币交易阳光化应该来说是个趋势，监管对未来发展比特币市场肯定是好事，说明监管层面肯定了这一市场的存在与客观性。
从国际上来看，多个国家也开始逐步加强对比特币的监管。
· 日本
日本将比特币交易所纳入日本金融服务局(FSA)的管辖之中。比特币交易所上线之前必须在FSA登记，注册资金不能少于1000万日元，并且要提交年度财政报告，需走审计程序。
另近日，日本针对2016年修改的《支付服务法》已通过了民意征询阶段，修订版构成了虚拟货币监管的基础架构，比特币在2017年4月将成为该国合法的支付方式。
· 菲律宾
1月16日，菲律宾央行也发布了一份新的监管指引，该文件表示，提供比特币交易服务的“实体”，将需要申请注册证，交易所还需要在该国的反洗钱委员会秘书处进行登记。
· 纽约
纽约州金融服务管理局NYDFS给予Circle,Ripple和Coinbase三级比特币交易所下发比特币牌照（Bitlicense），另有两家平台Gemini和itBit则获得的是在纽约州的特许经营权，均受到纽约金融服务部门（NYDFS）的监管。
· 卢森堡
卢森堡批准比特币交易公司Bitstamp的营业执照，使其受到欧盟全面监管。
· 波兰
波兰财政部之前也发布了一些关于比特币法律地位的文件。根据波兰中央统计局的一份声明中的内容表示，涉及虚拟货币贸易和生产的公司，当在官方法院对他们的机构实体进行登记时，可以申请获得官方的PKD 64.19.Z注册。
最后，作为币圈的一名半老司机，迷链哥认为这次央妈的重拳打压会创造出一段建仓良机，而美国比特币ETF基金的批准情况，会是决定比特币在这次央行打压下是进入下跌通道还是一次回调后继续上涨通道的关键。
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发表于 2018-1-13 17:21:16
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