FBI是如何追踪到丝绸之路站长的

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“ 丝绸之路是线上匿名黑市, FBI 一直想找出其幕后指使人, 今天 FBI 终于如愿以偿, 逮捕了丝绸之路创始人 Ross Ulbricht.

29 岁的 Ross Ulbricht 以站长身份被捕, 其以绰号 ``海盗'' 身份在丝绸之路上操作. Ulbricht 最近还在其公开身份的 LinkedIn 页面上发表过关於经济改革的声明.

FBI 同时收缴了 26,000 BTC, 总价值约 320 万美圓. 起诉书还公布了一些内容, 丝路店家 ``FriendlyChemist'' 今年 3 月曾威胁如果收不到 500,000 美圆, 就公开顾客们的地址和名字.

而 Ulbricht 的应对方法是出价 150,000 美圆雇佣杀手, 用戶 ``redandwhite'' 接受了拿下 ``FriendlyChemist'' 头的任务, 起诉书指, 赏金猎人得到了 1,670 Bitcoin 的赏金.

而 reddit 上的丝绸之路论坛中, 用戶们都在抱怨这次终於出现无法按时收货的情况了. ”
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"FBI 抓获了黑市丝绸之路的站长 Ulbricht. 众所周知丝绸之路采用的 Tor 和 Bitcoin, 也许还大量使用 GPG, 而这三者的安全性都是相对很高的, 那么 FBI 是如何追踪到线索的呢?

据称 FBI 对丝绸之路的调查最早始于 2011 年 1 月, 联邦安全机构通过架设服务器引导 Tor 用户的第一跳进入蜜罐并被记录下 (爱德华·斯诺登的笔记本上就贴有 Tor 贴纸).

2013 年 6 月的一天, Ulbricht 从旧金山某处的一间网咖登录了丝绸之路导致联邦探员追踪了他的邮箱日志并定位了他 500 呎外的住址. 探员们截获了邮件通信发现他据称的多个虚假身份行为.

在 2013 年 6 月 26 日, 探员拜访了 Ulbricht 发现他的室友叫他 Josh, 而 Ulbricht 拒绝回答任何问题.

7 月, FBI 定位了丝绸之路服务器所在地并秘密复制了全盘镜像, 通过分析後发现, 其中包括 957000 个註册用户帐号, 30% 来自美国.

到了 8 月, FBI 逮捕了所谓的 ``儿童色情'' Tor 网站主机托管服务商 Freedom Hosting 站长. 此後, 有指 50% 的 Tor 全网流量都被调查局监视, 暗网服务也因此下线.

而 Ulbricht 对此似乎没有引起重视, 直到 9 月仍然常常上线管理网站. 他本应知道在 6 月开始探员就在调查他. 调查更发现他据称的被勒索後的买凶杀人事件。

结论就是, 如果你在过去 3 年内通过 Tor 在丝绸之路做过不法行为, 你可能已经暴露了."
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一条人命的比特币市价

友善的化学家（Friendly Chemist）给悍匪萝卜头（Dread Pirate Roberts）【就是丝绸之路的站长“Ulbricht”啦】发了一份敲诈信。

说如果不给他50万美元，化学家就把丝路上数以千计的用户信息捅出去，这些客户将再也不会到丝路来交易了。

于是一名叫红与白（redandwhite）的杀手应萝卜头的召唤出现了，经过一番讨价，化学家的脑袋定价在1670比特币。

萝卜头付了款，红与白给了回信，“钱受到了，这就动手，今晚上，化学家就进垃圾桶了，到时候通知你"。

然后，杀手的消息到了：“你的问题解决了，再不会有勒索信了”

来源：solidot