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比特币自从2008年被中本聪发明以来，已经被越来越多的人所了解。随着比特币的一些重要特征逐渐显现出来，比特币不只是给普通民众带来了许多方便，也被一些不法分子利用从事一些不法勾当，这其中就包括——洗钱。
在这里我先介绍一下洗钱。“洗钱(money laundering)”表面意思是将脏污的钱币用水清洗干净。事实上就是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，一方面，通过洗钱，有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹，得以“正当地享受”犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够“以合法掩护非法”，不断扩大犯罪势力。 简单地说，洗钱就是把非法所得的黑钱变白。
不过可能还有很多人不明白，为什么要洗钱，直接花掉不好吗，毕竟钱本身没有非法一说。其实只有一个目的：避免引起司法机关的注意。人赚钱都是要花的，如果你非法赚来的钱就是为了埋在家后院等100年后你的后人悄悄取出来，那你没有任何必要去洗黑钱，所以，所有人洗钱的目的都是为了说我要花这个钱或者我要允许别人知道我有这个钱。这样问题就来了，如果你是一般市民，有大量的财产来源不明，长此以往一定会引起司法机关的注意，然后就会开始查你，然后就有可能查出来你取得这笔钱的时候所做的坏事。当然如果你自信你当年做下的坏事绝对不会被查出来，你也没有必要洗钱，不过一般人都不愿意余生都生活在东窗事发的恐惧中，所以说，洗黑钱的理由就是让自己和当年的非法行为割裂开来，成为一个可以对自己合法来源的收入进行正当支配的良民，再炫耀都不会被警察抓。而如果你是国家工作人员的话，我国有“巨额财产来源不明罪”，一旦被抄家，只要交代不出财产的合法来源，就会被入罪，因此更加需要为自己编织一个合法收入来源。
一直以来，毒贩，毒枭和贪污官员等都是通过赌博，地下钱庄，古董买卖，开实体店，拍电影等传统手段洗钱，但随着执法部门侦破能力的增强，不法分子也需要一些新的方法来进行洗钱，比特币就是其中之一。
比特币之所以能够进行洗钱活动，其最大的一个特征就是它的匿名性。“匿名”对于那些不想让自己的名字和所购置的商品或服务联系在一起的人来说是非常受用的，外人所看到的无非是你的比特币钱包地址和一串随机的文字和数字等信息，除此之外没有任何能够辨认个人身份的信息。对于相对偏执的用户来说，还可以免费创建多个新钱包。
这就为那些不法分子的洗钱提供了方便。匿名购买大量比特币，再卖出，这一进一出，那些黑钱就被洗白了，有时候查起来也不害怕，因为都知道比特币有时涨幅非常剧烈。在刚刚出现的时候，比特币几乎一文不值，1美元平均能够买到1309.03个比特币，但如今1比特币的价值相当于144美元。
一些比特币博彩公司的存在，让不法分子洗钱更加容易，本来网络赌博就是现在世界上最常用的洗钱方法之一，再加上匿名的比特币，相当于对不法分子洗钱加上了双保险，也更增大了执法部门侦破案件的难度。
不过，由于可能意识到了比特币的一些弊端，一些公司也采取了一些措施进行弥补。2013年5月30日，Mt. Gox（控制了超过半数的比特币交易）宣布将开始对所有试图存取除比特币外的货币账户进行“验证”。此举意味着用户必须提交政府身份证明和公用事业账单或者他们所效力公司的信息，然后才能用比特币兑换传统货币，这实际上终结了该服务的匿名使用。
Mt. Gox试图在匿名性和反洗钱法之间达成小心谨慎的平衡，规定1,000美元以下的交易无需进行账户验证，只有金额更大的交易才要求验证。但当在2013年早些时候采访在东京的该公司首席执行官马克·卡佩利思（Mark Karpeles）时，他强调他的第一要务是使比特币作为一种成熟货币实现合法化，而不是保持其匿名性。“如果把比特币作为匿名货币来使用，这只会带来更多的问题。”当时他说，“比特币可以是匿名的。但这么做还为时尚早。政府机构没有做好准备，而与合作的那些银行都希望能万无一失。”
现在比特币仅仅“出生”五年，还很年轻，随着时间的推移，和相关法规的完善，比特币的用途在未来会越来越趋于合理化。
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发表于 2018-3-6 16:16:47
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