比特币的9个明显套利机会

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比特币的9个明显套利机会

文：亦禅（微信：talktoher360）

现在不是最好的时代，也不是最坏的时代，却是一个迷茫的时代，我们面对谜一般的产品。对未来，每个人都自以为是，又茫然无措；对比特币，大家各执己见，却又倍感意外。但人生就是无常，相对才是绝对，活着就只能适应。今年最大的意外，就是比特币没有灰飞烟灭，年底却又涨了上来。姐以为，长期看,比特币的有9个套利机会，总体分为投机类和实用类两种。

第一类：投机类机会。

比特币作为投机品，因特殊事件引发价格上涨，并伴随媒体报道，价格进一步升高。事情一过，可能跌回头。

1、个别国家的主权危机和货币危机。比特币早期上涨，曾因塞浦路斯经济危机引发，2015年在年初大跌之后更是因希腊危机价格翻倍。当一国出现经济危机、金融危机、货币危机、政府债务危机，其主权货币的储值功能和支付功能将受到伤害，其本质是国家和银行破坏信用，民众财富充公。如塞浦路斯对银行存款征税（掠夺），希腊银行停业。此时，民众就需要新的货币替代品，而比特币由于网络易得性、技术易用性和无法剥夺性，当仁不让的成为替代货币，引起价格上涨。

2、区域性金融危机。比特币创新的本质是由技术提供货币信用，其竞争对手，是我们惯用的主权货币，即由国家主权提供货币信用。当出现区域性的金融危机，正如98年左右的东南亚金融危机，2008年美国次贷危机及随后引发的金融危机，都会引起人们对国家、银行管理货币能力的恐慌与思考，并谋求替代方案和对冲产品。主权货币系统从来都不完美无缺，此时技术信用货币就将突显优势，可以设想，如果比特币出现于1998年或2008年之前，危机发生后，价格必将会大幅度上涨。历史上每一个大型经济体的崛起之后都将因信用的滥用带来新的危机，这是基于人性的弱点，未来也必将如此，大家有生之年都将面对。而金融系统过于复杂、不可预知，最典型的例子就是欧元区矛盾不断，需要对冲产品，比特币是个好选择。

3、大规模量化宽松或通涨。量化宽松与通涨就是税收，只不过温柔而隐蔽。铸币税源远流长，原理同前。各国收自家的铸币税，美国收全球的。有得必有失，国家和银行在悄悄获得民众财富的同时，丧失的是信用。以前的货币对冲产品是黄金，因此在通涨到来之时，黄金一般会升值。但商品货币实在是太缺乏易用性了，现在增加了新的选择。

4、大规模恐怖袭击或大国战争。主权货币的背后是主权国家机器，相信主权就是相信这个国家提供的安全、和平、秩序、规则、力量。当这些受到挑战，当人们面对恐惧，主权货币信用必然面临衰减。我们所熟悉的，是1948年国统区的法币的极速贬值，那是因为国民党外交内困、大势已去、主权不保，失去信任。由于太不人道，不敢假设如果比特币发明在911之前，但如果出现中日俄美等大国角力，或是ISIS将战火燃遍整个亚欧大陆，比特币会怎样？

5、国家选择和主权类信用注入。你或许觉得姐异想天开，但真的有人设想过。希腊原财长瓦鲁法基斯是正牌经济学家，研究博弈论出身，在2015年希腊危机谈判期间，财政部和央行权力上交，国家财政破产无法发行货币的死地，面对欧盟的步步紧逼，就正式提出过希腊放弃欧元，采用比特币的方案。虽然希腊的国家信用很差，但毕竟是国家信用，有实实在在的国家资产，而虚拟货币缺少的就是这种实在感。

据黑客说，ISIS是接受比特币购买石油的，这也带来三个有趣的问题。第一，ISIS自称伊斯兰国，它是国家吗？第二，比特币自称货币，它是货币吗？第三，两个问题相加，比特币是伊斯兰国法定货币或外汇储备吗？有了ISIS的石油资产和枪杆子支撑，比特币的信用增强了吗？

回头说美国，美国不承认比特币的货币地位，但是承认它大宗商品地位，其实也给国家收储留了后门。

第二类，实用类机会。

基于比特币的实际用途，发挥其支付手段、储值手段、价格尺度和国际货币功能。相对投机来说，这是比特币的良性扩散，保证了比特币不是纯投机和庞氏骗局，这也保证了比特币币值不归零。越来越多的人发现比特币的用途，价格同步升高。2014年年底比特币从8000狂跌到900，极端恐慌之下，没有归零，后来涨到2000,又涨到3000就是一例。

6、新型犯罪应用。事实永远比你想像的黑暗，今年亦禅所观察到比特币的新型应用，主要是犯罪类的，但这确实是刚性需求。比特币不可追踪性（熔断交易、跨境提款）和高保密性（私钥无法破解、地址无法冻结）必将深远地影响涉财类犯罪行为，吸引大量犯罪分子使用比特币，使其在暗黑领域传播，引发保值升值。今年新发生的，一是勒索类犯罪，如今年上半年的比特币病毒，远程锁定计算机，要求往特定地址打入比特币，再进行解锁。中国有人中毒，美国警察局中毒同样没辙，只能老老实实给黑客打币，现在仍不知是何方神圣。二是绑架类犯罪。香港富商黄煜坤绑架中，绑匪勒索价值7000万港币的比特币，虽然最后被捉，但开了一个极坏的头。因为至此之后，绑匪终将意识到，绑架再也不需要现场收钱，甚至不需要和人质同处一室，只要有一个安全的上网地就行。我们长期在警匪片看到的公路收钱追逐枪战的情节将在未来十年内逐渐消失。实际上

比特币一定会影响所有涉财类犯罪。如一人挪用大额公款，买入比特币，存入脑钱包，打死也不说，又该如何处理？刑法必将面对此类挑战。

7、地下钱庄和资本转移通道。今年中国比特币交易出现的特殊情况需要引起重视，这个情况目前仍在发生。在2015年10月～11月，在没有发生任何利好，也没有任何媒体炒作的情况下，中国的比特币交易量巨增，价格随之推高到年内的高点3300元，目前仍在2800元的高位。据说，四大平台的日总交易量达到38个亿，较希腊危机期间，甚至2014年8000元暴炒期间，均超多倍，而期货滞后于现货。这是非常反常的情况，不合投机品炒作的常理。即使是机器人交易，也很难实现。

需要看到，这一时期，是姚刚、徐翔等证券巨恶被捉，传统地下钱庄被警方捣毁，官家庄家老鼠仓操盘手风声鹤唳，大量获利需要转移。美国将进入升息周期，热钱流出，中国的美元储备11月内减少近1000亿。姐想啊，这些异常活跃的中国市场的比特币交易量，流出的热钱及转移的黑钱应该占很大的比例，辅以库工社，通过买入比特币，在国外兑现的方法，是目前资本控制的盲区，而且很可能传统资本管制方法对此束手无策。日38个亿的交易量，掩护10个亿的资本外流，问题不大。

8、洗钱和秘密支付。一般认为，由于币值大幅波动，比特币不能充当价格尺度和支付手段，如不能拿比特币买鸡蛋，因为它可能升值，付款就吃亏，卖鸡蛋的也会因其币值可能下跌而不接受。但如果货币在手中留存时间极短、波动忽略不计，仍然可以作为支付手段，因此比特币有特殊应用。比如左手进右手出的洗钱。再比如非洲卖枪支的收到比特币，立刻转手买钻石，卖钻石的收到比特币，立刻转手买子弹。此处属于一直存在的比特币刚需，具体的可以看知乎，技术流说得更清楚。

9,储值需求。货币的本质的是可流动的信用记录，比特币就是这样一种记录。比特币的记录还有一个好处，就是全网公认，无人能够拿走和冻结，也就是说，你拥有了比瑞士银行还安全的银行。多好的储值方式，妻管严的男人们再也不用发愁私房钱无处存放啦）。姐有点私房钱，也会买一点存一点。这种需求会不断增加。

今年第二轮比特币大涨，主流的观点是“理财师建议不要介入”，姐相信，这些“理财师”肯定从来没有实际操作过比特币，也没有对它进行思考和研究。那些声称比特币没有实际用途是庞氏骗局的人，只是没有用过而已。玩比特币是很麻烦的一件事，在平台开户需要好几天，把打钱、交易、提现的流程走一遍需要好几天，弄清私钥、地址、脑钱包、冷储藏等概念需要更久，而这一切才是入门而已。但这绝不是白费工夫，人就是为了掌握技术而生存便利，而用了就不能回头。就像十几年前，姐开始在淘宝注册、认证、打钱、收货、评价、开店，身边的人都觉得不可信不可靠太麻烦，怎么能看不到衣服就买呢？但现在人人都在买。姐相信，这件事会在比特币身上同样发生。势趋，不能反抗，只能享受。

参考链接：

1、关于希腊财长的言论可自行度娘。

2、isis持币问题只是根据网络推断。

本文可转载，但请带上亦禅姑娘的微信号（talktoher360）,说生死，谈欲望、聊投机。爱硬的，不爱软的。天这么冷，姐有温暖的怀抱 。