比特币为何飙升？伊世顿利用比特币洗钱未果告诉我们

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比特币为何飙升？伊世顿利用比特币洗钱未果告诉我们


在中国比特币交易所BTCC宣布接受客户人民币账户直接存款之后，比特币价格扶摇直上。从人民币直接转换成虚拟货币意味着或能规避资本监管并导致资本外流。

11月12日，BTCC决定，接受中国投资者直接存款。业内人士认为，在中国8月汇改以及股市动荡的冲击下，大量资本流出中国。一些投资者为了转移资金，利用比特币避开中国资本管制。

而近期成为市场焦点的伊世顿也曾经想利用比特币避开中国的资本管制，将资金转移至海外。虽然最终伊世顿放弃了这一方案，但足以见得比特币受到了部分希望将资产转移至海外的投资者的关注。

用不足700万元初始本金，最终非法获利20多亿元的伊世顿曾考虑使用比特币将非法所得转移至海外。但最终由于比特币平台的警觉，伊世顿放弃了这一方案，转而使用传统的地下钱庄，至案发前仅转移了20亿元投资收益的十分之一。

根据新华社报道，伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以70万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，合计约700万人民币在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿元人民币。

狂赚20亿元后，中国的外汇管制成了伊世顿绕不开的壁垒。根据现行对外汇进出境的规定，外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准。

据财新报道，伊世顿团队曾于今年5月开始接触中国的比特币交易平台——BTCC，考虑使用比特币转移资金。2015年5月，伊世顿的两名高管向比特币中国表示希望每月购买1万个比特币，但没有透露购买总量。当时，一个比特币价格不到2000元人民币。

比特币中国希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明，包括营业执照，法人护照，银行转账法人证明，地址，资金来源等文件。不过，最终由于伊世顿提交的资料不全，不符合实名认证要求，双方合作告吹。11月3日，比特币中国向有关部门说明了情况。

比特币中国的CEO李启元对财新表示，如果这次不是比特币中国很好地履行了央行要求的反洗钱义务，严格对伊世顿公司进行了实名认证审查，他们20亿的非法所得很有可能就流到境外。

华尔街见闻网站此前提到，摩根大通CEO Jamie Dimon表示：“没有政府将长期对比特币忍气吞声。现在比特币规模还较小，许多参议员和众议员会表示支持硅谷创新。但是事实上，没有货币能避开政府监管。”

在2013年引起轰动之后，虚拟货币比特币在2014年负面消息不断，而比特币交易所Mt. Gox的破产申请更是让比特币所遭受的打击达到顶峰，之后比特币交易价格一直徘徊在200-300美元之间。现在，比特币似乎要重装归来了。

比特币价格已经连续七周上涨，为2013年11月以来最长连续上涨时间间隔。当前价格较今年1月的低点已上涨123%，较9月低点涨幅也达到50%。这让比特币重回风口浪尖。
文章出处：http://wallstreetcn.com/node/225794